黃(huang)金牡蠣(li)、人(ren)參鹿(lu)鞭(bian)片……這(zhe)些號(hao)稱中醫世家傳統(tong)配方的“中藥(yao)產(chan)(chan)品”竟是壓片糖果，8元(yuan)就能買(mai)一大(da)盒(he)。日(ri)前，這(zhe)起特大(da)電信(xin)網絡詐(zha)騙案經江蘇省啟東市檢察院(yuan)提起公訴，法院(yuan)判處被(bei)(bei)告(gao)人(ren)陳春和犯詐(zha)騙罪(zui)、侵犯公民個(ge)人(ren)信(xin)息罪(zui)，數(shu)罪(zui)并(bing)罰，合并(bing)執行有期徒(tu)(tu)刑十(shi)四年，并(bing)處罰金40萬(wan)元(yuan)；被(bei)(bei)告(gao)人(ren)羅生(sheng)林、肖(xiao)剛等11人(ren)犯詐(zha)騙罪(zui)，分別被(bei)(bei)判處十(shi)年至五年六個(ge)月不(bu)等有期徒(tu)(tu)刑，各并(bing)處不(bu)等罰金。該團伙在(zai)不(bu)到(dao)三年的時間內，打著能治愈(yu)男性疾病的“中藥(yao)產(chan)(chan)品”的幌子，詐(zha)騙全國各地被(bei)(bei)害人(ren)6000余名，錢款高達3300余萬(wan)元(yuan)。

“中醫世家傳統配(pei)方”竟(jing)是三無產品(pin)

2021年4月的(de)一(yi)天，家住江蘇(su)啟(qi)東(dong)的(de)老王在瀏覽網頁時，看(kan)到一(yi)個介紹(shao)治(zhi)療男性性功(gong)能(neng)問題及治(zhi)愈(yu)事例的(de)廣告。老王抱著(zhu)試試看(kan)的(de)心態(tai)，通過(guo)微信聯(lian)系上了一(yi)個叫“陳教(jiao)授”的(de)人，對方自稱是百年世家中(zhong)醫傳承，專門治(zhi)療各類男性疾病(bing)。

“‘陳教(jiao)授’在微(wei)信聊天中向(xiang)我展示了(le)他的醫(yi)師(shi)資格證書，還有(you)坐診的藥房照片，而且他講話很專業，對我的病(bing)狀(zhuang)也(ye)很有(you)把(ba)握的樣子，我當時就覺(jue)得假不了(le)。”老王因為怕去(qu)醫(yi)院治病(bing)遇(yu)到熟人(ren)引起尷尬，便決定網上購買“陳教(jiao)授”推(tui)薦(jian)的專屬(shu)配方，并通過微(wei)信向(xiang)對方支(zhi)付1100元。

收(shou)到(dao)貨(huo)后，老王發現包裝袋上(shang)都是(shi)外語(yu)，他看(kan)不(bu)懂也不(bu)敢吃。“家里人說肯定是(shi)假的(de)，三(san)無產品不(bu)能吃，我才發覺上(shang)了當！”老王很氣憤，便立(li)即報警。啟東市(shi)公(gong)安局隨即展開(kai)偵查，經(jing)過(guo)一個多月(yue)的(de)排(pai)查，于2021年5月(yue)在湖南(nan)邵陽將被告人陳春(chun)和(he)、羅生林(lin)、肖剛、楊(yang)紅亮(liang)等12人一舉抓獲歸案(an)。經(jing)過(guo)審查，以陳春(chun)和(he)為首(shou)的(de)特大(da)電(dian)信網絡詐騙案(an)浮出水面。

“中醫陳(chen)教授(shou)”牽出專業詐騙(pian)團隊(dui)

陳春和(he)是湖南省邵陽(yang)縣人，曾(ceng)與楊(yang)紅亮(liang)、羅生(sheng)林共同在廣東打(da)工(gong)。陳春和(he)通(tong)過朋(peng)友了(le)(le)解到一(yi)些網(wang)絡(luo)詐騙(pian)(pian)手法后，一(yi)夜(ye)暴(bao)富的(de)想法在他的(de)腦海里揮之不去。2018年(nian)8月，陳春和(he)與楊(yang)紅亮(liang)決定通(tong)過在網(wang)上(shang)發布(bu)虛假廣告賣(mai)假藥(yao)騙(pian)(pian)錢。隨后，陳春和(he)先后在邵陽(yang)市租賃了(le)(le)3處(chu)地點作為(wei)詐騙(pian)(pian)的(de)工(gong)作場所，并成立了(le)(le)湖南云(yun)診健康咨詢有(you)限(xian)公(gong)司(si)實施詐騙(pian)(pian)。

“我們虛(xu)構了(le)中藥專家‘陳(chen)教(jiao)(jiao)授(shou)’并偽造了(le)醫師(shi)資格證(zheng)，每一(yi)位(wei)員工(gong)都(dou)以‘陳(chen)教(jiao)(jiao)授(shou)’的(de)名義在網(wang)絡上‘懸(xuan)壺濟世’。”陳(chen)春和(he)(he)等人商定好統一(yi)話術用作(zuo)(zuo)員工(gong)培(pei)訓，即以“陳(chen)教(jiao)(jiao)授(shou)”的(de)身份網(wang)上接(jie)診，只(zhi)要有(you)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)咨詢就將(jiang)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)往男性(xing)(xing)問題上引導，與客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)聊天時特別準(zhun)(zhun)備(bei)某些醫學術語(yu)唬人，甚至制作(zuo)(zuo)了(le)虛(xu)假的(de)藥店(dian)圖片和(he)(he)治(zhi)療(liao)成功(gong)案(an)(an)例視頻等用來騙取客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)信任，進而(er)再向(xiang)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)推薦“治(zhi)療(liao)方案(an)(an)”。此外，陳(chen)春和(he)(he)特別制定了(le)兩個(ge)方案(an)(an)，一(yi)個(ge)是(shi)快速“治(zhi)療(liao)方案(an)(an)”，向(xiang)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)說(shuo)明(ming)價(jia)格是(shi)1300元，若碰到講價(jia)或者購買(mai)意(yi)愿不積極(ji)的(de)可以降到1200元左右(you)；另一(yi)個(ge)是(shi)慢性(xing)(xing)“治(zhi)療(liao)方案(an)(an)”，向(xiang)客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)說(shuo)明(ming)價(jia)格是(shi)700元，依照情況可以降到600元左右(you)，若客(ke)(ke)戶(hu)(hu)(hu)(hu)已(yi)準(zhun)(zhun)備(bei)購買(mai)，可多(duo)確定幾(ji)個(ge)療(liao)程逐步騙取錢(qian)款。

“公司購進的(de)黃金(jin)牡蠣(li)、人參鹿鞭片等是8元(yuan)一大盒的(de)壓片糖果，給客戶(hu)推薦的(de)強腎炙貼成(cheng)本也就每(mei)帖(tie)1元(yuan)。”作為陳春和公司中的(de)一名銷(xiao)售，肖剛提到無論客戶(hu)有什(shen)么癥狀，他們只需要(yao)根據價(jia)格隨(sui)意搭(da)配數量和種類發貨。

進價(jia)低廉的(de)壓片糖果，隨意包裝(zhuang)就(jiu)變成了(le)近(jin)千(qian)元的(de)“專(zhuan)家藥方(fang)”，如此豐(feng)厚的(de)回報讓陳春(chun)和兩眼(yan)發(fa)光，他(ta)不再滿(man)足于在網絡上投放廣告守株待兔，決定盡快(kuai)拓展業務。2018年(nian)11月，陳春(chun)和經人(ren)(ren)介紹，結識(shi)北(bei)京某藥房(fang)工作人(ren)(ren)員(yuan)劉(liu)天成（已另案(an)處理），專(zhuan)門向(xiang)(xiang)他(ta)購(gou)買(mai)曾向(xiang)(xiang)藥房(fang)網購(gou)治療(liao)男(nan)性疾病藥物的(de)客戶個人(ren)(ren)信息用于電話詐(zha)騙。截至(zhi)案(an)發(fa)，陳春(chun)和先后出(chu)資14萬(wan)余元向(xiang)(xiang)劉(liu)天成購(gou)買(mai)個人(ren)(ren)信息5708條，并在三(san)年(nian)不到的(de)時間里，詐(zha)騙被害人(ren)(ren)6000余人(ren)(ren)3300余萬(wan)元，被害人(ren)(ren)遍布全國(guo)各個省份。

鎖定(ding)關鍵證據突破詐騙金(jin)額認定(ding)難(nan)題

隱蔽性強、流動性廣(guang)、偵(zhen)查(cha)(cha)(cha)難度(du)大……針對(dui)案件中的(de)(de)犯罪鏈、資(zi)金鏈等摸排問題，2021年5月26日(ri)，接(jie)到公安(an)(an)機(ji)關(guan)提前(qian)介入的(de)(de)邀請(qing)后(hou)，啟東(dong)市(shi)檢察院立(li)即安(an)(an)排檢察官與公安(an)(an)機(ji)關(guan)偵(zhen)查(cha)(cha)(cha)人員深(shen)入溝(gou)通(tong)，積極引導偵(zhen)查(cha)(cha)(cha)取證。

如何(he)更(geng)精(jing)準地對(dui)各犯(fan)罪嫌(xian)疑人涉案金額(e)進行統(tong)計？面對(dui)高(gao)度復雜的網絡平臺(tai)作案，如何(he)防(fang)止證(zheng)(zheng)據(ju)流失？檢(jian)察官深入剖析，主動引導(dao)偵查人員將電子證(zheng)(zheng)據(ju)與(yu)其他物證(zheng)(zheng)、證(zheng)(zheng)人證(zheng)(zheng)言(yan)、嫌(xian)疑人供述等多類(lei)證(zheng)(zheng)據(ju)逐(zhu)一梳理排(pai)查，并提出以10天(tian)為一檔對(dui)整個犯(fan)罪集團的金額(e)進行統(tong)計的思路(lu)，同時(shi)(shi)邀請審計部門(men)共同核實每(mei)起涉案金額(e)，及時(shi)(shi)有效(xiao)固定證(zheng)(zheng)據(ju)，確(que)保精(jing)準打擊，有效(xiao)鎖定了每(mei)起事實的證(zheng)(zheng)據(ju)鎖鏈(lian)。

經(jing)過公安、檢察(cha)、審計部門人員的共同努力核(he)實，該案涉案金額查(cha)處的難(nan)點很(hen)快(kuai)被突破(po)。2021年8月(yue)18日，陳春和、羅生林等12人詐騙、侵(qin)犯公民個人信息案移(yi)送(song)至啟(qi)東市(shi)(shi)檢察(cha)院(yuan)(yuan)(yuan)。該院(yuan)(yuan)(yuan)隨即展開審理，并(bing)于2021年9月(yue)10日向啟(qi)東市(shi)(shi)法院(yuan)(yuan)(yuan)提起公訴(su)(su)，法院(yuan)(yuan)(yuan)經(jing)審理全部采(cai)納了(le)檢察(cha)機(ji)關的公訴(su)(su)意見，并(bing)作出如上(shang)判(pan)決。12人中有4人提出上(shang)訴(su)(su)，法院(yuan)(yuan)(yuan)正在(zai)進一步審理中。

（文中(zhong)涉案(an)人(ren)員均為化(hua)名(ming)）

來源： 檢察日報